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英国新政:严查存款证明?!想在英国买房的话,切记...

  • 时间:2018-01-11

  • 来源:留学监理网

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虽然之前因为脱欧导致英国经济低迷,英国政府放宽了不少地区的投资与留学政策...但日前,英国政府为了打击“退税天堂”,颁布了一项新的举措“增设反洗钱监管办公室(The Office for Professional Body AML Supervision,简称OPBAS)。”这个新成立的机构,到底有什么作用呢?

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虽然之前因为脱欧导致英国经济低迷,英国政府放宽了不少地区的投资与留学政策...但日前,英国政府为了打击“退税天堂”,颁布了一项新的举措“增设反洗钱监管办公室(The   Office for Professional Body AML Supervision,简称OPBAS)。”这个新成立的机构,到底有什么作用呢?

 

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目前,英国有22个财会法律机构,专门监管反洗钱。为了有效管理,统一信息渠道,杜绝各种灰色交易,英国政府就设立了这个OPBAS来管理这些机构...职能和中纪委类似。不听指挥的监管机构,可以被OPBAS罚款。

本月18日,这个机构将开始运行。


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自这项机构开始运行之后,华人买房:资金证明要做好!

因受外汇汇出境限额的管制而采用的“蚂蚁搬家”方式(即通过利用多个亲朋好友的外汇额度、集少成多的汇款方式),汇入英国银行账户就可能因有洗钱嫌疑而引起问题。

 

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为此,留学监理网的小编温馨提示大家,根据最新政策,在英国,买房的资金有两种:全额银行现金或者首期付款加银行贷款。

如果留学生们想用父母的钱,在英国买房的话,也一定要注意资金证明文件的合法性,大家可以开设的合法的资金证明来源分类为以下八大类:

1.存款

包括工资,退休金和年金。最好去银行开六个月的流水,同时要显示存款以正常趋势增加。

2.销售股票

需要提供公司股票发行书的复印件,以及银行流水,证明资金来自公司。

3.投资股票/债券赚的股利

如果您投资的是英国股票,需要提供公司发放利息的证明,个人账户银行流水证明以及公司账户信息。

4.养老保险

需要出具养老金书面证明,以及银行流水。和存款一样,额度变化必须是符合正常趋势的。

5.其他资本得利

这个得利,包括卖房,珠宝或是古董所得的利润。您需要出示:对资产的所有权(比如房产证),银行流水。

6.遗产

需要提供正式遗嘱证明,上面必须显示你作为继承人所继承的金额,还有银行流水。这里需要注意两点:第一,遗嘱证明上你的名字要和护照名字一致;第二,银行流水需要证明遗产是从赠予人或者代办律师的账户转到你的账户。

7.博彩奖金

需要提供奖金收据以及银行流水。

8.其他的补偿性所得

比如回迁房,工伤赔偿,抚恤金这些。资金证明可以从给予补贴的机构,银行以及相关律师那里获得。

纵使英国房价上调比例不如中国房价那么气势汹汹,但英国大学的高等教育、低龄留学趋势的加重、英国健全的法律体系与国际化大环境,都吸引着无数留学生或留学生的家长们,但留学监理网的小编,温馨提示大家,各位一定要了解英国现行法律政策,结合多方因素,确定是否购买“学区房”等等。

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